Политика AML

1. Сервис вправе выполнять проверку AML и KYC средств, поступивших от Клиента.
2. Для проверки транзакций используется сервис AML Bot.
3. Если в результате проверки будет выявлено превышение по одному из категорий оценки допустимых рисков, то:
3.1. Выполнение заявки будет приостановлено.
3.2. Входящая транзакция будет подвергнута дополнительной проверке посредством AML офицера.
3.3. Если высокий риск транзакции будет подтвержден, у Клиента будет затребована верификация личности и обоснование происхождения средств.
4. AML проверка проводится также Криптовалютными биржами:
4.1. Перед зачислением входящие криптовалютные депозиты проходят AML проверку внутренними инструментами Криптовалютных бирж.
4.2. Критерии оценки Бирж могут отличаться от критериев Сервиса.
4.3. Биржа может затребовать верификацию клиента и предоставление сведений об источнике происхождения средств.
4.4. Клиент обязуется пройти верификацию, предоставить эти сведения и ожидать решение по зачислению отправленного депозита.
5. Клиент обязуется пройти верификацию, предоставить эти сведения и ожидать решение по зачислению отправленного депозита.
6. После успешного завершения верификации средства будет возвращены клиенту с вычетом комиссии за отправку.
7. Так как только Клиент несет ответственность за чистоту отправляемым средств, то Клиент обязуется не предъявлять претензий к Сервису в случае:
7.1. Возникновения задержек в проведении заявки из-за дополнительной проверки транзакции AML.
7.2. Приостановки заявки для проведения процедуры верификации личности Клиента.
8. Клиент не вправе отказаться от прохождения верификации и затребовать возврат средств.
9. Использование Сервиса, после нажатия кнопки «Я согласен с Политикой AML», означает, что Клиент принимает все требования согласно настоящей Политики.
10. Запрещено использование следующих платформ для оплаты заявок и получения выплат: CommEx, Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, а также любые иранские платформы и другие платформы запрещенных / санкционных стран.

Категории	Допустимый процент
Darknet Marketplace, Darknet Service, Drugs, Child Abuse, Stolen Credit Cards, Enforcement Action, Blackmail, Personal data EU, Personal data US, Smuggling drugs, Smuggling precursors, Smuggling people, Smuggling weapons, Smuggling, Illegal migration, Human trafficking, Fake documents, Fake document rendering, Illegal weapons, Fraudulent Exchange, Gambling, Illegal Service, PEP, Сorruption, Ransom, Malware (excluding Ransom), DDOS service, Phishing service, Stolen Coins, Scam ICO, High Risk country, Sanction country, Terrorism, State bodies, Scam	0
Precursors, China precursors manufacturing, Personal data RU, Personal data CIS, Personal data other, Stolen DataBase, Laundering of money, Illegal financial transactions, Paramilitary organization, Cracked software	до 10%
Mixing Service, Online Marketplace, Bribge	до 25%